//

Силовики раскрыли схему мошенничества с криптовалютами. Фото — Минфин

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС совместно с работниками управления уголовного розыска ГУНП и следственным управлением ГУНП разоблачили преступную группу, которая использовала в своих схемах криптовалюту.

Источник: Силовики раскрыли схему мошенничества с криптовалютами. Фото — Минфин

 

Была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах.

 

Кроме того, они также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.

По словам первого заместителя председателя ГФС Украины Сергея Билана, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву.

 

Данные люди проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, а также перевозке наличных заказчикам.

Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

 

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

 

 

Просто вдумайтесь в масштаб аферы, оцените цифры. Об этом я уже писал на своем сайте, криптовалюты- грандиозная афера.

Богатый опыт работы с Sybase Replication Server, Sybase ASE Server, MS SQL Server

Опубликовано в Криминал, Финансы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*